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国资委网站:兵器工业集团全面加强外部董事履职支撑 促进董事会规范高效运行

发布时间:2021-03-03

  中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器工业集团”)自2014年8月组建规范的董事会以来,充分发挥外部董事作用,全面强化外部董事履职支撑与服务保障工作,探索构建“三汇报、两调研、一闭环”的工作机制,促进董事会规范化、专业化运行,为兵器工业集团履行好强军首责、推动高质量发展提供了坚强保障。

  一、建立“三汇报”机制,做深履职支撑工作。掌握充足信息是科学决策的基础。为使外部董事能够及时获取履职所需的有关信息,确保董事会决策的科学性、有效性,兵器工业集团大胆探索、积极实践,制定《外部董事务虚会和汇报会运行办法(试行)》,建立“三汇报”机制,即预汇报、日常汇报和重大事项汇报。预汇报是指拟提交董事会审议决策的重大事项,均事先向外部董事作预汇报,充分听取外部董事意见建议;日常汇报主要以《董事月报》为载体,按月向外部董事报告董事会决议执行情况、董事会授权事项执行情况以及集团科研生产、经营管理等情况;重大事项汇报重点报告关键核心技术攻关情况、重大改革任务进展、突发性重大事件等。2020年,兵器工业集团先后召开外部董事会议5次,预汇报董事会议案25项,占董事会审议全部议案92.6%,外部董事提出意见建议100余条,均得到采纳并有效落实;向外部董事报送《董事月报》12期,累计报送各类信息近500条;外部董事专题听取“十四五”规划、重点任务推进情况、经济运行情况等汇报共11项。

  二、完善“两调研”机制,做细履职支撑工作。经常性深入基层开展调查研究是外部董事全面了解集团公司科研生产经营管理情况、深刻理解行业发展最有效的手段。兵器工业集团坚持定期调研与专题调研相结合,体系化统筹、标准化执行,不断完善“两调研”机制,有力支撑了外部董事履职。统筹安排定期调研,尽快做到全覆盖。综合外部董事任职时间等情况,科学合理制定年度调研计划,力争用最短的时间做到二级单位调研全覆盖、重点三级单位基本覆盖,尽快全面了解掌握兵器工业集团总体情况。每年至少开展3次京外调研、1次境外调研,并结合现场董事会统筹开展京内调研。近三年,外部董事年均调研不低于30天,调研二级成员单位不少于10家,任职3年以上的外部董事调研范围基本覆盖主责主业和重点单位。注重结合重大事项,及时开展专题调研。围绕兵器工业集团年度重点工作任务、重大投资事项等开展专题调研,推动有关工作高质量落实落地。2020年,外部董事围绕“十四五”规划,用时17天、深入10余家二级成员单位,开展了装备研发生产保障、民品高质量发展、军民融合、国际化经营等专题调研,为编制“十四五”规划提出了大量有价值的意见和建议。

  三、构建“一闭环”机制,做实履职支撑工作。闭环管理是推动工作落实的有效手段。为确保外部董事意见建议能够得到有效落实,兵器工业集团按照闭环管理的逻辑,构建了外部董事意见建议“报告-落实-再报告”的闭环报告机制。“报告”是指对外部董事在调研、听取汇报过程中提出的意见建议,董事会办公室及时整理,形成专题报告,向主要领导报告;“落实”是指将外部董事的意见建议逐条分解、拉条挂账,明确责任部门、完成时限,并纳入督办进行考核;“再报告”是指外部董事意见建议落实情况定期向外部董事再报告,进一步听取意见建议。2020年,兵器工业集团先后整理报送8份关于外部董事调研、专题会议的报告,汇总整理外部董事意见建议80余条,总部相关部门和成员单位制定落实措施100余条。在此基础上,向外部董事报送4份落实情况的报告,对外部董事提出的意见建议,基本做到了“件件有回声、事事有落实”。


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